Đã rõ khung hình phạt của Shark Bình trong đại án Mr. Pips: Không ngờ tới luôn, bất ngờ thật sự
Đại án Mr Pips: Shark Bình bị truy tố, bị cáo buộc liên quan hoạt động che giấu dòng tiền của các sàn ngoại hối
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong đại án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm. Trong số những người bị truy tố, ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với tên gọi Shark Bình) bị cáo buộc có liên quan đến quá trình vận hành hệ thống thanh toán cho các sàn giao dịch ngoại hối trái phép.
Theo cáo trạng, ngoài hành vi bị xác định là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn đầu tư ngoại hối và chứng khoán, nhóm của Phó Đức Nam còn thực hiện nhiều biện pháp nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền và hợp thức hóa khoản tiền thu được từ hoạt động phạm tội.
Quá trình điều tra xác định ông Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội Rửa tiền. Cơ quan tố tụng cáo buộc ông đã chỉ đạo duy trì hệ thống thanh toán phục vụ các sàn giao dịch do Phó Đức Nam điều hành, đồng thời bị cho là có liên quan đến việc cung cấp dữ liệu không đúng thực tế cho cơ quan điều tra nhằm che giấu dòng tiền.
Nguyễn Hòa Bình là doanh nhân được nhiều người biết đến qua chương trình Shark Tank Việt Nam, đồng thời giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Lượng – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán.
Theo hồ sơ vụ án, để tiếp nhận tiền của các nhà đầu tư, nhóm của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có hệ thống của Ngân Lượng, sau đó kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch nhằm phục vụ hoạt động nạp tiền.
Cáo trạng cho biết tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình là người quyết định các chính sách về phí dịch vụ và phê duyệt những trường hợp khách hàng lớn hoặc đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng.
Khoảng năm 2018, sàn giao dịch GKFX từng đề nghị được hưởng mức phí ưu đãi 0,5% nhưng không được chấp nhận. Sau đó, Phó Đức Nam được cho là sử dụng tài khoản Telegram mang tên “Peter”, giới thiệu là đại diện mới của GKFX để tiếp tục làm việc với Công ty Ngân Lượng. Sau khi tiếp nhận đề nghị, bộ phận kinh doanh được phân công trực tiếp hỗ trợ nhóm khách hàng này.
Theo kết quả điều tra, sau GKFX, Phó Đức Nam tiếp tục xây dựng và vận hành thêm nhiều sàn giao dịch như DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời đề nghị tiếp tục sử dụng hệ thống thanh toán của Ngân Lượng. Cơ quan tố tụng cũng xác định bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty đã lập các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý sự cố phát sinh trong quá trình nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn.
Hiện vụ án đang được các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Các cáo buộc nêu trong cáo trạng là căn cứ để truy tố và sẽ được xem xét, đánh giá trong quá trình xét xử tại tòa án.
