Mi Hồng Bà Chiểu dính loạt vi phạm về phòng, chống rửa tiền và kinh doanh vàng, chính thức nhận quyết định xử phạt
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2 vừa ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTRA đối với Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu, chỉ ra hàng loạt tồn tại, vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền cũng như hoạt động mua bán, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ.
Điểm mặt loạt vi phạm về phòng, chống rửa tiền và kinh doanh vàng
Theo kết luận thanh tra, Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu (có trụ sở tại 308 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP.HCM, do bà Nguyễn Trọng Nghĩa làm Tổng Giám đốc kiêm chủ sở hữu với số vốn điều lệ 150 tỷ đồng) bộc lộ nhiều thiếu sót trong việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Cụ thể, doanh nghiệp chưa đảm bảo thời hạn gửi bản quy trình nội bộ sau khi cập nhật, sửa đổi cho Cục Phòng, chống rửa tiền; chưa kịp thời đăng ký thông tin người chịu trách nhiệm về lĩnh vực này; đồng thời chưa thực hiện đầy đủ việc lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu nhận biết khách hàng (cơ quan kiểm tra ghi nhận có trường hợp chưa được thực hiện). Bên cạnh đó, công ty cũng chậm trễ trong việc gửi Báo cáo đánh giá kết quả rủi ro về rửa tiền năm 2025.
Ngoài các vấn đề trên, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra những tồn tại của doanh nghiệp trong việc xác định giá trị gia tăng đối với hoạt động mua, bán và chế tác vàng trang sức, mỹ nghệ. Trước những sai phạm này, Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty theo các quy định trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền. Để chấn chỉnh hoạt động, đoàn thanh tra đã đưa ra 3 kiến nghị và 3 khuyến nghị yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc khắc phục.
Ghi nhận những mặt chấp hành và bối cảnh thanh tra thị trường vàng
Bên cạnh việc chỉ ra các vi phạm, kết luận thanh tra cũng ghi nhận nhiều nỗ lực của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Cụ thể, Mi Hồng Bà Chiểu đã đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị phù hợp; duy trì hệ thống quản lý chất lượng; thực hiện đóng mã ký hiệu, hàm lượng vàng, công bố tiêu chuẩn sản phẩm, nhãn hàng hóa và niêm yết giá đầy đủ. Doanh nghiệp cũng cơ bản đáp ứng các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, chế độ kế toán và hóa đơn chứng từ. Nhìn chung, về mặt chuyên môn sản xuất và gia công vàng trang sức mỹ nghệ, công ty cơ bản tuân thủ các quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP, Nghị định 232/2025/NĐ-CP cũng như các thông tư hướng dẫn của NHNN.
Được biết, trước đó Thanh tra Chính phủ cũng từng công bố kết luận về việc chấp hành chính sách pháp luật trong kinh doanh vàng đối với 6 doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Mi Hồng. Tổng Thanh tra Chính phủ khi đó đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với NHNN tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, đầu cơ trục lợi hoặc thao túng thị trường vàng.
Kết luận thanh tra mới nhất tại Mi Hồng Bà Chiểu cho thấy, dù doanh nghiệp đã duy trì tốt nhiều quy định trong sản xuất kinh doanh, nhưng việc nhanh chóng khắc phục các lỗ hổng về phòng, chống rửa tiền, lưu trữ hồ sơ và minh bạch giá trị gia tăng là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo hoạt động tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng khung pháp luật hiện hành.
