Vì sao nữ luật sư giúp sức cho vợ chồng Phú Lê cũng bị khởi tố? Tội danh không hề nhẹ
Luật sư bị cáo buộc giúp vợ Phú Lê lập khống 10 hóa đơn, tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Hương Lan, dù là luật sư, vẫn bị cáo buộc tích cực giúp sức cho Lã Thúy Kiều – vợ Phú Lê trong việc lập khống hóa đơn nhằm che giấu những vi phạm về kế toán tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú.
Tối 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Khanh và Nguyễn Thị Hương Lan.
Các bị can bị điều tra về các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Vợ Phú Lê bị cáo buộc chỉ đạo lập hàng trăm hóa đơn khống
Theo kết quả điều tra ban đầu, Lã Thúy Kiều được xác định là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Thiên Phú.
Trong giai đoạn 2021-2025, công ty bị cáo buộc bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú Lê và người thân nhưng không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán.
Để hợp thức hóa lượng hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho, Kiều bị cáo buộc đã chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống, với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Luật sư bị cáo buộc cung cấp thông tin để lập khống 10 hóa đơn
Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Hương Lan đã tích cực giúp sức cho Kiều trong quá trình lập khống hóa đơn.
Theo điều tra, Lan cung cấp thông tin cá nhân của bản thân và người thân cho Kiều để sử dụng vào việc lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho rằng hành vi này nhằm góp phần che giấu những vi phạm về kế toán tại Công ty Thiên Phú.
Vụ án liên quan Phú Lê và các bị can đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vai trò của từng người và các hành vi vi phạm liên quan.
